Compliance Update VBIN groot succes

Donderdagmiddag 12-11-2020 waren vele VBIN leden online aanwezig voor de VBIN Compliance Update.Suzanne Visser van het AMLC presenteerde over het AMLC en gaf een update over witwasindicatoren.Joost van Houten van Slimmer AI verzorgde een presentatie over de inzet van Artificial Intelligence bij transactie monitoring.Vele andere onderwerpen werden uitgebreid behandeld, waaronder het UBO register, de-risking, Brexit, PSD2 SCA, de ontwikkelingen rondom […]

Consultatie waarborgrekening Betaal- en E-geldinstellingen

In het buitenland kent men al jaren een kwaliteitsrekening die betaal- en e-money instellingen gebruiken voor de veiligstelling van derdengelden.In Nederland was dit om juridische redenen niet mogelijk.Dit leverde een achterstand op voor Nederlandse instellingen. De kwaliteitsrekening of waarborgrekening is nu toch echt aanstaande! Zie de consultatie (overheid.nl, link opent in nieuw venster). Eenmaal geadopteerd […]