VBIN e-Learning Wwft en KYC

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het NIBE-SVV heeft de VBIN een nieuwe e-learning ontwikkeld. De e-learning richt zich op de verplichtingen die vanuit de Wwft op de betaalinstellingen rusten en de daarbij uit te voeren KYC werkzaamheden. We hebben geprobeerd deze e-learning geschikt te maken voor de hele organisatie, zodat ook het […]

Secretaris VBIN wint Compliance Award

Het VBIN bestuur is enorm trots dat Erik Reissenweber met zijn podcast ‘Compliance Adviseert’ de Nationale Compliance Award in de wacht sleepte. In de podcast besteedt hij met elke keer een andere deskundige uitgebreid aandacht aan allerlei Compliance gerelateerde onderwerpen. Andere genomineerden waren o.a. Wopke Hoekstra en Ferd Grapperhaus, het Outbreak Management Team van de […]

Nieuw VBIN lid: Paypro

VBIN heet Paypro B.V. hartelijk welkom als nieuw lid.Over Paypro B.V.: “Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van online betalingen. Daarom heb je via PayPro altijd een passende betaalmethode voor je klant. Verder maken we je het graag nog makkelijker met extra modules, koppelingen en plugins.”Paypro is gevestigd in Groningen.Meer informatie over Paypro treft u […]

Inschrijving opleiding compliance officers en senior compliance medewerkers geopend

Graag informeren wij u over het feit dat de eerste opleiding die de UvA Academie in samenwerking met de VBIN heeft ontwikkeld – Actualiteiten regelgeving ter bestrijding van financieel economische criminaliteit – inmiddels online te vinden is op de website van de UvA via onderstaande link: Inschrijving UvA opleiding Compliance Officers De eerst volgende opleiding is op […]

VBIN nota UBO register

Op 27 september 2020 is het UBO (Ultimate Beneficial Owner) register in werking getreden. Er is een overgangsfase aangebroken van 18 maanden waarin de desbetreffende ondernemingen de tijd hebben om het register te vullen. Dit gebeurt bij de Kamer van Koophandel (KVK). Rechtspersonen hebben tot 27 maart 2022 om hun uiteindelijke belanghebbenden te registeren. Gedurende […]

Compliance Update VBIN groot succes

Donderdagmiddag 12-11-2020 waren vele VBIN leden online aanwezig voor de VBIN Compliance Update.Suzanne Visser van het AMLC presenteerde over het AMLC en gaf een update over witwasindicatoren.Joost van Houten van Slimmer AI verzorgde een presentatie over de inzet van Artificial Intelligence bij transactie monitoring.Vele andere onderwerpen werden uitgebreid behandeld, waaronder het UBO register, de-risking, Brexit, PSD2 SCA, de ontwikkelingen rondom […]

Consultatie waarborgrekening Betaal- en E-geldinstellingen

In het buitenland kent men al jaren een kwaliteitsrekening die betaal- en e-money instellingen gebruiken voor de veiligstelling van derdengelden.In Nederland was dit om juridische redenen niet mogelijk.Dit leverde een achterstand op voor Nederlandse instellingen. De kwaliteitsrekening of waarborgrekening is nu toch echt aanstaande! Zie de consultatie (overheid.nl, link opent in nieuw venster). Eenmaal geadopteerd […]

Nieuw lid VBIN: Brainpoint Betaalsystemen

VBIN heet Brainpoint Betaalsystemen B.V. hartelijk welkom als nieuw lid.Over Brainpoint: “Brainpoint houdt zich bezig met het leveren van betrouwbare en veilige betaalsystemen die helpen de omzet van klanten te verhogen en die op een zo makkelijk mogelijke manier verkrijgbaar zijn.”Brainpoint is gevestigd in Rotterdam.Meer informatie treft u op: https://www.brainpoint.nl.