Standpunt VBIN: Sanctiewetgeving verplicht screening van ‘shoppers’ niet. DNB lijkt recent het standpunt in te nemen dat voor betaal- en elektronischgeldinstellingen ‘shoppers’ (verder ”betalers”) ook relaties in het kader van de Sanctiewet zijn en daarom moeten worden gescreend. De Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) is het daarmee niet eens. De (kennelijke) uitleg van DNB heeft […]
Een kort verhaal over sanctiewetgeving. Mohammed Ali woont in Parijs en heeft een romantisch dagje Amsterdam gepland met zijn vriend. Ze vertrekken vroeg in de ochtend met de Thalys. Het was een verassing en dus bepalen ze onderweg samen waar ze naartoe willen. Online boeken ze eerst een tijdslot voor het Anne Frank huis en […]