Standpunt VBIN: Sanctiewetgeving verplicht screening van ‘shoppers’ niet. DNB lijkt recent het standpunt in te nemen dat voor betaal- en elektronischgeldinstellingen ‘shoppers’ (verder ”betalers”) ook relaties in het kader van de Sanctiewet zijn en daarom moeten worden gescreend. De Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) is het daarmee niet eens. De (kennelijke) uitleg van DNB heeft […]
VBIN: “Betaalinstellingen kunnen risicogebaseerd een nieuwe zakelijke relatie aangaan, ook wanneer de betreffende prospect nog niet staat ingeschreven in het UBO register”