Graag informeren wij u over het feit dat de eerste opleiding die de UvA Academie in samenwerking met de VBIN heeft ontwikkeld – Actualiteiten regelgeving ter bestrijding van financieel economische criminaliteit – inmiddels online te vinden is op de website van de UvA via onderstaande link: Inschrijving UvA opleiding Compliance Officers De eerst volgende opleiding is op […]
Op 27 september 2020 is het UBO (Ultimate Beneficial Owner) register in werking getreden. Er is een overgangsfase aangebroken van 18 maanden waarin de desbetreffende ondernemingen de tijd hebben om het register te vullen. Dit gebeurt bij de Kamer van Koophandel (KVK). Rechtspersonen hebben tot 27 maart 2022 om hun uiteindelijke belanghebbenden te registeren. Gedurende […]
Brancheorganisatie VBIN vraagt uw aandacht voor de disproportionele stijging van de jaarlijkse heffing voor DNB-toezicht aan betaalinstellingen. De gehele brief treft u hieronder:
Donderdagmiddag 12-11-2020 waren vele VBIN leden online aanwezig voor de VBIN Compliance Update.Suzanne Visser van het AMLC presenteerde over het AMLC en gaf een update over witwasindicatoren.Joost van Houten van Slimmer AI verzorgde een presentatie over de inzet van Artificial Intelligence bij transactie monitoring.Vele andere onderwerpen werden uitgebreid behandeld, waaronder het UBO register, de-risking, Brexit, PSD2 SCA, de ontwikkelingen rondom […]
In het buitenland kent men al jaren een kwaliteitsrekening die betaal- en e-money instellingen gebruiken voor de veiligstelling van derdengelden.In Nederland was dit om juridische redenen niet mogelijk.Dit leverde een achterstand op voor Nederlandse instellingen. De kwaliteitsrekening of waarborgrekening is nu toch echt aanstaande! Zie de consultatie (overheid.nl, link opent in nieuw venster). Eenmaal geadopteerd […]
VBIN heet Brainpoint Betaalsystemen B.V. hartelijk welkom als nieuw lid.Over Brainpoint: “Brainpoint houdt zich bezig met het leveren van betrouwbare en veilige betaalsystemen die helpen de omzet van klanten te verhogen en die op een zo makkelijk mogelijke manier verkrijgbaar zijn.”Brainpoint is gevestigd in Rotterdam.Meer informatie treft u op: https://www.brainpoint.nl.
VBIN is een samenwerking aangegaan met de UvA om gerichte opleidingen te verzorgen voor bestuurders en commissarissen van betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen. Klik hier voor alle informatie over de training en inschrijving. Er is ook een mogelijkheid tot persoonlijke training ‘voorbereiding geschiktheidstoets’.Klik hier voor alle informatie en contactgegevens. VBIN leden ontvangen € 100,- korting op […]
VBIN heet Azimo B.V. hartelijk welkom als nieuw lid.Over Azimo B.V.: “Azimo was launched in 2012 with the mission of making financial services affordable and available to all. You can use Azimo to send money to more than 200 countries and territories in over 60 currencies. With market-leading exchange rates, low fees and instant or one-hour […]
Drie nieuwe leergangen voor kennisontwikkeling compliance in hele organisatie Amsterdam, 28 september 2020 – De Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) en de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) verbonden aan NIBE-SVV, gaan samenwerken voor de ontwikkeling en het verzorgen van opleidingen gericht op betaalinstellingen. Samen creëren zij een curriculum voor zowel bestuurders, compliance […]
Kosten van het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op betaalinstellingen stijgen voor 2020 voor alle instellingen met meer dan 50% en meestal 70-80%. Het zelfrijzend bakmeel van de toezichtkosten is ontploft! De Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) is de stijgende toezichtkosten al jaren een doorn in het oog. Zij voert hierover dan ook al jaren […]